Oficial de Verificação (m/f)

Funções

• O Oficial de Verificação será responsável pela verificação de processos, para garantir a conformidade com os requisitos da Lei e Regulamentos de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
• Fazer a verificação de processos
• Auditar periodicamente a conformidade do processos
• Informar e aconselhar o negócio sobre suas obrigações
• Dar assistência nas actividades de monitoria de transacções
• Reportar qualquer actividade suspeitas ao Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas
• Fornecer suporte para auditorias internas regulares de padrões de processamento de dados

Requisitos

• Bacharelato ou Licenciatura em qualquer área de Contabilidade, Gestão, Economia ou Direito
• Bom conhecimento de políticas de AML locais e outros requisitos de conformidade
• Excelente conhecimento do MS Office e bom conhecimento de análise de planilhas
• Experiência e conhecimento do sector financeiro
• Experiência em compliance, risco, governança ou auditoria
• Experiência em monitoria de transacções e processo de diligência será uma vantagem
• Boa comunicação verbal e escrita
• Nacionalidade moçambicana

Benefícios

• A oportunidade de integrar uma equipa de trabalho forte e dinâmica, que proporciona um pacote de remuneração compatível com as qualificações e experiência demonstradas

Notas

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados