Oficial de Crime Financeiro (m/f)

Funções

• Será responsável por promover e desenvolver relacionamentos internos para auxiliar as investigações e proactivamente prevenir potenciais actividades fraudulentas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
• Certificar-se de que todas as práticas e comportamentos de trabalho estão em conformidade com as disposições da legislação relevante sobre o financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais e todas outros requisitos legais e regulamentares
• Identificar e informar ao gestor sobre as áreas com fraquezas nos procedimentos actuais sobre o Risco de Crime financeiro e sugerir recomendações para melhoria
• Compreender e atingir as expectativas de execução do crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas
• Assegurar o cumprimento da produção de relatórios requeridos, de forma, escalar todas as suspeitas de fraude, incidentes de AML (incluindo alertas de alto risco) para o gerente de execução de crime financeiro dentro dos SLAs requeridos (para permitir novas investigações/devida diligência e relatórios a todas as partes interessadas)
• Rever os alertas diários gerados pelas ferramentas eletrónicas
• Escalar, investigar incidentes de fraude de aplicativos e de transição
• Rever e analisar a documentação que sustenta a conta bancária pelo cliente (aplicativos, contratos, histórias transacionais) e os registos de identificação fornecidos pelo cliente
• Certificar se de que todas as actividades e tarefas sejam realizadas de acordo com os registos regulamentares

Requisitos

• Licenciatura em Gestão, Contabilidade, Finanças ou áreas similares, é preferencial
• Experiência comprovada em Gestão de Crime Financeiro
• Experiência de 2 anos em projectos do sector bancário, é preferencial
• Capacidade de persistência, de avaliação e resposta às situações de emergência em tempo útil
• Fortes capacidades de análise crítica
• Fortes habilidades de disciplina, concentração e de uma visão holística
• Orientação para a qualidade e para os resultados
• Capacidade de comunicação, resolução de problemas bem como questões multifuncionais
• Nacionalidade Moçambicana

Benefícios

• A oportunidade de integrar uma equipa de trabalho forte e dinâmica, que proporciona um pacote de remuneração compatível com as qualificações e experiência demonstradas

Notas

• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados